2020

02.04.2020 – Zur Rose Group AG

Zur Rose Group AG publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 23. April 2020

Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Zur Rose Group AG publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
vom 23. April 2020

02.04.2020 / 06:45

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Medienmitteilung

Zur Rose Group AG publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
vom 23. April 2020

Die Zur Rose Group AG hat heute die Einladung zur ordentlichen
Generalversammlung vom 23. April 2020 publiziert. Aufgrund der
ausserordentlichen Situation im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie wird
die Generalversammlung in Übereinstimmung mit der Verordnung des Bundesrates
über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus durchgeführt. Unter Beachtung
der aktuell geltenden Massnahmen ist eine persönliche Teilnahme der
Aktionäre an der Generalversammlung vor Ort nicht möglich. Die Aktionäre
können sich ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
vertreten lassen. Der Verwaltungsrat bedauert es sehr, die Aktionärinnen und
Aktionäre dieses Jahr nicht an der Generalversammlung begrüssen zu dürfen
und bittet die Aktionärinnen und Aktionäre darum, von der Möglichkeit der
Vertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Gebrauch zu machen.

Neben den standardmässigen Themen der Generalversammlung finden sich ein
Antrag zur Schaffung von genehmigtem Aktienkapital im Nennbetrag von CHF
39'329'880 sowie ein Antrag zur Schaffung von zusätzlichem bedingtem
Aktienkapital für Finanzierungen, Akquisitionen und andere Zwecke, gemäss
welchem 1'310'996 voll zu liberierende Namenaktien ausgegeben werden können,
auf der Traktandenliste. Das gemäss den Statuten bestehende genehmigte
Kapital ist am 19. Juni 2019 ausgelaufen. Der Verwaltungsrat beantragt die
erneute Schaffung von genehmigtem Kapital, um die finanzielle Flexibilität
der Zur Rose Group AG aufrechtzuerhalten. Das beantragte genehmigte Kapital
entspricht 15 Prozent des eingetragenen Aktienkapitals der Gesellschaft und
bewegt sich damit im Rahmen vergleichbarer Unternehmen.

Im Zusammenhang mit der Platzierung einer Wandelanleihe am 26. März 2020 in
der Höhe von CHF 175 Millionen mit einer Laufzeit bis 2025 wird das
verfügbare bedingte Aktienkapital weitgehend aufgebraucht. Zur
Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität der Gesellschaft beantragt
der Verwaltungsrat, zusätzliches bedingtes Kapital für Finanzierungen,
Akquisitionen und andere Zwecke zu schaffen, indem 1'310'996 Namenaktien
ausgegeben werden können. Das beantragte bedingte Kapital entspricht 15
Prozent des eingetragenen Aktienkapitals der Gesellschaft und bewegt sich
damit im Rahmen vergleichbarer Unternehmen.

Durch die beantragte gleichzeitige Schaffung von genehmigtem Kapital und von
bedingtem Kapital möchte sich der Verwaltungsrat die Flexibilität sichern,
das jeweils passende Finanzierungsinstrument einsetzen zu können. Dabei soll
die Gesamtzahl der Aktien, die aus genehmigtem und bedingtem Aktienkapital
ausgegeben werden können, auf insgesamt 15 Prozent des aktuell eingetragenen
Aktienkapitals (entsprechend 1'310'996 Namenaktien) beschränkt bleiben.
Folglich beantragt der Verwaltungsrat die Schaffung einer
Statutenbestimmung, wonach die Gesamtzahl der Aktien, die aus (i)
genehmigtem Aktienkapital unter Einschränkung oder Aufhebung des
Bezugsrechts, und aus (ii) dem neuen bedingtem Aktienkapital für
Finanzierungen, Akquisitionen und andere Zwecke unter Einschränkung oder
Aufhebung der Vorwegzeichnungsrechte ausgegeben werden können, auf 1'310'996
Namenaktien beschränkt ist.

Die Einladung zur Generalversammlung der Zur Rose Group AG mit der
kompletten Traktandenliste, Anträgen und Erläuterungen des Verwaltungsrats
sowie weiteren Informationen sind abrufbar unter «zurrosegroup.com» |
«Investoren & Medien» | «Generalversammlung» bzw. unter folgendem Link:
https://zurrosegroup.com/websites/zurrosegroup/German/2070/generalversammlung.html.

Die Abstimmungsergebnisse werden im Anschluss an die Generalversammlung
mittels Medienmitteilung und auf www.zurrosegroup.com, «Investoren &
Medien», «Medienmitteilungen» veröffentlicht.

Kontakt für Analysten und Investoren
Marcel Ziwica, Chief Financial Officer
E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49

Kontakt für Medien
Lisa Lüthi, Head of Group Communications
E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14

Agenda
16. April 2020 Q1/2020 Trading Update
23. April 2020 Ordentliche Generalversammlung
19. August 2020 Halbjahresergebnis
21. Oktober 2020 Q3 Trading Update

Zur Rose-Gruppe

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und
eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Darüber hinaus
betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche
Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international mit
starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester
Apothekenmarke DocMorris. Zur Rose beschäftigt an ihren Standorten in der
Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich über 1'800
Mitarbeitende. 2019 erwirtschaftete sie einen Umsatz von 1'569 Millionen
Franken (inklusive medpex) bei rund 7 Millionen aktiven Kunden in
Kernmärkten Europas.

Mit ihrem Geschäftsmodell bietet die Zur Rose-Gruppe eine qualitativ
hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung. Sie
zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler
Services im Bereich Arzneimittelmanagement unter Verwendung von
KI-gestützten Anwendungen und neuen Technologien. Darüber hinaus treibt Zur
Rose die Positionierung als umfassende Gesundheitsdienstleisterin aktiv
voran. Mit dem Aufbau einer digitalen Gesundheitsplattform - das Zur
Rose-Ökosystem - vernetzt sie Produkte, Dienstleistungen und digitale
Services von qualifizierten Anbietern. Die Leistung von Zur Rose wird es
sein, diese Angebote zu den Kunden und Patienten zu bringen und eine
relevante Selektion vorzunehmen. Ziel ist es, die Menschen lückenlos zu
begleiten und zu befähigen, die eigene Gesundheit mit Produkten und
digitalen Lösungen optimal zu managen.

Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert
(Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Weitere Informationen unter
zurrosegroup.com.


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