PEP checks pour les processus KYC/AML

PEP checks pour les processus KYC/AML

Simplifiez vos mesures de due diligence ciblant les personnes politiquement exposées (PEP)

Des PEP checks rapides et rigoureux

Ne réalisez pas de placements avec des fonds provenant de sources illicites. C’est un principe fondamental de la règlementation internationale sur les contrôles relatifs au blanchiment d’argent (AML), à l’identité des clients (KYC) et au financement du terrorisme (CTF).

Le service PEP-Check de SIX vous épargne la corvée des mesures de due diligence s’appuyant sur des listes (personnes politiquement exposées, sanctions officielles, listes de surveillance et listes noires). Que vous souhaitiez intégrer de nouveaux clients, effectuer des contrôles de routine, vérifier des transactions ou lancer des enquêtes approfondies, vous pouvez le faire avec rapidité et rigueur.

  • En savoir plus

    Contactez nos experts pour obtenir plus de détails sur les PEP checks et notre service de conformité AML.

    Prenez contact avec nous

Vos bénéfices

Une solution PEP check et AML adaptée à votre activité

PEP-Check de SIX est une solution flexible qui peut être installée dans vos locaux et intégrée à vos propres processus et systèmes bancaires. Vous pouvez également y accéder à distance sous la forme d’un Software-as-a Service (SaaS). Des options de filtrage configurables et des fonctions de recherche faciles à utiliser vous permettent de vérifier par lots les listes de clients, de soumettre des requêtes individuelles, de vérifier des transactions ou de mener des enquêtes approfondies. Ajoutez des listes privées, passez régulièrement en revue votre clientèle et faites votre choix parmi une grande variété de formats standards d’audit pour veiller à la conformité permanente de votre société.

 

Alors que les exigences de due diligence se durcissent (KYC, AML et PEP), notre service PEP-Check fournit des informations détaillées en vue des contrôles requis par la législation sur la criminalité économique, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Oliver Bodmer, Senior Product Manager, SIX

Êtes-vous à l'abri des sanctions internationales ?

Regardez la vidéo gratuitement afin de découvrir la complexité du paysage des sanctions de la région APAC et pourquoi il est capital d'adopter une stratégie "intelligente" pour détecter les titres potentiellement dangereux.

A propos du service

PEP-Check de SIX facilite le processus de conformité KYC/AML. Ce service permet aux établissements financiers de passer en revue leurs clients existants et potentiels au regard de listes de sanctions officielles, de définitions juridiques des personnes politiquement exposées (PEP) et de listes de risques. 

PEP-Check : présentation du service

PEP-Check effectue une vérification automatique au regard du blanchiment d’argent et des risques. Lisez notre fiche d’information pour découvrir comment utiliser notre service ou contactez-nous pour en savoir plus.

Principales caractéristiques du service PEP-Check

  • Vérifications par individu, par listes et des transactions
  • Module de vérification ponctuelle
  • Liste blanche à ajustement automatique
  • Vérification périodique des risques pour la base de clients
  • Ajout de listes privées
  • Options de recherche avancée
  • Capacité adaptable à chaque processus de vérification

Les différentes façons d’utiliser PEP-Check

Utilisez PEP-Check en mode ASP ou installé dans l’environnement informatique sécurisé de votre entreprise.

  • Interface Web pour les requêtes individuelles
  • Système autonome, facile à utiliser, avec options de filtrage configurables pour les requêtes individuelles ou par lots
  • Intégration facile dans les systèmes bancaires
  • Solution de serveur multi-client permettant aux utilisateurs de paramétrer leurs propres configurations de façon à optimiser leurs processus de vérification

  • Vous avez des questions ? Nous sommes heureux de vous aider.

    Contactez-nous